मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को चुनावी माहौल वाले महाराष्ट्र और पड़ोसी गुजरात में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिसने कथित तौर पर विभिन्न लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन किए।

संघीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में 23 परिसरों की तलाशी ली है।

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होने वाले हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पिछले हफ्ते मालेगांव पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एक स्थानीय व्यापारी सिराज अहमद हरुन मेमन, जो एक चाय और ठंडे पेय एजेंसी चलाते हैं, और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मामले में शिकायतकर्ता एक व्यक्ति है जिसका बैंक खाता कथित तौर पर अवैध लेनदेन के लिए दुरुपयोग किया गया था, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनावी धन के लिए खातों का दुरुपयोग किया गया था।

आरोप है कि मुख्य आरोपी ने लगभग दर्जन भर लोगों के केवाईसी विवरण लेकर नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में बैंक खाते खोले, क्योंकि उन्होंने इन व्यक्तियों से कहा था कि वह एक मक्का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और इसलिए किसानों से पैसा लेना चाहते हैं।

आरोपी ने कथित तौर पर अपने दोस्तों से केवाईसी दस्तावेज लेकर दो और खाते खोले। सूत्रों के अनुसार, ये 14 खाते सितंबर और अक्टूबर के बीच खोले गए थे। ईडी ने प्रत्येक में 100 करोड़ रुपये से अधिक के डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां पाई हैं और अब अधिक सबूत जुटाने के लिए तलाशी कर रही है, जिसमें कुछ हवाला ऑपरेटरों की भूमिका भी शामिल है।

एजेंसी को संदेह है कि आरोपी आम लोगों के बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग करके इन फंड्स को कुछ लोगों के लिए डायवर्ट और रूट कर सकता है और उन्हें म्यूल अकाउंट्स के रूप में उपयोग कर सकता है। चुनावी कदाचार के लिए खातों के दुरुपयोग के कोण की भी जांच की जा रही है। हालांकि, अब तक कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है, सूत्रों ने कहा।