नई दिल्ली, 6 नवंबर: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और पूर्व कंपनी अधिकारियों सहित छह संस्थाओं को फर्म से गैर-कानूनी धन वितरण के लिए 129 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

नियामक ने इन संस्थाओं को चेतावनी दी है कि यदि वे 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उनकी संपत्ति और बैंक खातों को जब्त कर लिया जाएगा।

सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस, रविंद्र सुधालकर, अमित बापना, पिंकेश शाह, फाई मैनेजमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को इस मामले में नोटिस भेजा है।

ये मांग नोटिस तब आए जब इन संस्थाओं ने इस साल अगस्त में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे। छह अलग-अलग नोटिसों में, सेबी ने इन छह संस्थाओं को 6.25 लाख रुपये से 28.08 करोड़ रुपये तक की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है, और यह राशि 15 दिनों के भीतर चुकानी होगी।

बकाया का भुगतान न होने की स्थिति में, बाजार नियामक इन संस्थाओं की चल और अचल संपत्ति को जब्त और बेचकर राशि वसूल करेगा। इसके अलावा, उनके बैंक खातों की भी जब्ती होगी और उन्हें जेल में हिरासत का सामना करना पड़ेगा।

सोमवार को, सेबी ने पांच संस्थाओं को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से गैर-कानूनी धन वितरण के लिए 130 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

नियामक ने सोमवार को नेटिज़न इंजीनियरिंग, गेमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, विनायक वेंचर्स, डीप इंडस्ट्रियल फाइनेंस और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को नोटिस भेजे।

इससे पहले, पिछले सप्ताह, बाजार प्रहरी ने छह संस्थाओं, जिसमें RHFL की प्रमोटर इकाई क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स (अब CLE प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) शामिल हैं, को मांग नोटिस जारी किया और उन्हें RHFL से धन के वितरण के लिए 154.50 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

इस साल अगस्त में, सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और अन्य 24 लोगों को RHFL से धन के वितरण के आरोप में पांच वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।

इसके अतिरिक्त, सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी इकाई में निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) के रूप में सेवा करने से पांच वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा, 24 संस्थाओं पर 21 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, नियामक ने RHFL को छह महीने के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अपनी जांच में, सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने RHFL के KMPs -- अमित बापना, रविंद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह -- की मदद से RHFL से धन को "लोन" के रूप में छुपाकर संबंधित संस्थाओं को स्थानांतरित करने की धोखाधड़ी योजना बनाई थी।

इसके अलावा, शेष संस्थाओं ने या तो अवैध रूप से प्राप्त ऋणों के प्राप्तकर्ता या RHFL से धन के अवैध वितरण को सक्षम करने वाले के रूप में भूमिका निभाई है। अंबानी ने 'एडीए समूह के अध्यक्ष' के रूप में अपनी स्थिति और RHFL की होल्डिंग कंपनी में अपने महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का उपयोग करके इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

तदनुसार, सेबी ने इन 25 संस्थाओं को, जिनमें अंबानी और पूर्व अधिकारी शामिल हैं, पांच वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। अंबानी और RHFL के तीन पूर्व अधिकारियों (बापना, सुधालकर और शाह) को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या KMP के रूप में प्रतिभूति बाजार से पांच वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नियामक ने बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।